公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：开源证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：钱红霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈荣平因个人原因缺席，委托监事钱红霞代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要

公告编号：2025-014

求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2025 年上半年度宁波瑞星时光商业股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查。
公司 2025 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成本，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况等事项。本公司董事保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司子公司宁波梦伯朗商贸有限公司因经营需要向中国银行宁波海曙支行申请贷款授信 500.00 万元，用于企业日常经营周转。公司为其向银行申请授信提供担保；公司股东徐佩娟夫妇、金晓夫妇为其向银行申请授信提供个人连带责任保证。贷款期限、担保期限以最终签订的合同为准。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2025 年半年度报告》；

（二）经全体与会监事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2025-014

宁波瑞星时光商业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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