公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-019

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：开源证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：宁波市海曙区红帮大厦 10 楼公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：钱红霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈荣平因个人原因缺席，委托监事钱红霞代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

公司根据未来业务发展需要，在经营范围中增加了酒类经营，并根据变更后经营范围修订《公司章程》的相应条款。同时根据《公司法》《非上市公众公司

公告编号：2025-019

监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》的相关规定与公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；

（7）《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；

（9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

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（11）《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；

（12）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；

（13）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-025）；
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消<内部审计制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定与公司的实际情况……
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