公告日期：2025-12-02

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：开源
证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁波市海曙区红帮大厦 10 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任涛
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司
章程》、《股东会会议议事规则》等关于股东会召集和召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,620,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事徐佩娟、任涛、金晓、施冬杰、俞莹现场出席会议；公司在 任

监事黄丽娟、钱红霞现场出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席 会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，在经营范围中增加了酒类经营，并根据变更 后
经营范围修订《公司章程》的相应条款。同时根据《公司法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政 管
理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编
号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,620,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，结合《公司章程》的相关规定与公司的实际情况，公司拟对部分治理制 度进行修订：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；

（7）《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；

（9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

（11）《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；

（12）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；

（13）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-025）；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,620,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议……
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