公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-001

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：开源证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：宁波市海曙区红帮大厦 10 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：任涛

6. 会议列席人员：全体监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举任涛先生为董事长兼总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论

公告编号：2026-001

决定，全体新任董事选举任涛先生为公司第四届董事会董事长兼总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。任涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举田珊珊女士为董事会秘书兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论决定，选举田珊珊女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。田珊珊女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书兼财务负责人的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波瑞星时光商业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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