公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-012

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：开源证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十五条董事会行使下列职权： 第一百一十五条董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资

公告编号：2026-012

本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；

（八）审议符合以下标准的关联交易 （八）审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：1、公司与关联自然 （除提供担保外）：1、公司与关联自然
人发生的成交金额在 50 万元以上的关 人发生的成交金额在 50 万元以上的关
联交易；2、与关联法人发生的成交金 联交易；2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
以上的交易，且超过 300 万元； 以上的交易，且超过 300 万元；

（九）审议涉及的资产总额（同时存在 （九）审议涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 司最近一个会计年度经审计总资产的
10%以上，但低于 50%的交易； 1%以上，但低于 50%，且超过 400 万元
（十）审议涉及的资产净额或成交金额 的单笔交易；
占公司最近一个会计年度经审计净资 （十）审议涉及的资产净额或成交金额产绝对值的 10%以上，但低于 50%，且 占公司最近一个会计年度经审计净资
超过 300 万的交易； 产绝对值的 1%以上，但低于 50%，且超
（十一）决定公司内部管理机构的设 过 200 万的单笔交易；

置； （十一）决定公司内部管理机构的设
（十二）制订公司的基本管理制度； 置；
（十三）根据董事长的提名，聘任或者 （十二）制订公司的基本管理制度；解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 （十三）根据董事长的提名，聘任或者经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 解聘公司总经理、董事会秘书；根据总理、财务总监等高级管理人员，并决定 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
其报酬事项和奖惩事项； 理、财务总监等高级管理人员，并决定
（十四）制订本章程的修改方案； 其报酬事项和奖惩事项；
（十五）管理公司信息披露事项； （十四）制订本章程的修改方案；
（十六）向股东会提请聘请或更换为公 （十五）管理公司信息披露事项；

……
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