公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-037

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号公司 305 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张万军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数56,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,358,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的85.97%；反对股数 7,891,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.03%%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反
对股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于修改《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》和《公司募集资金管理制度》的议案》

1. 议案内容

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；《公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-030）；《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。
2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反
对股数 7,891,875 股，……
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