公告日期：2025-08-20

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838799 嘉农股份 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订《公司章程》的议案等议

1 √

案

关于修改《公司股东会议事规则》

2 《公司董事会议事规则》和《公司 √

监事会议事规则》的议案

3 关于修改《公司对外担保管理制 √

度》《公司对外投资管理制度》《公

司关联交易决策制度》和《公司募

集资金管理制度》的议案

1、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订、新增、删除《公司章程》的部分条款。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》，（公告编号：2025-026）。
2、关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的相关内容进行相应修改。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》，（公告编号：2025-034）；《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

3、关于修改《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》和《公司募集资金管理制度》的议案。

根据《公司法》《证券法》《非上市公……
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