公告日期：2025-08-20

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二次会议， 审议通过了
《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江嘉昕农产品股份有限公司

对外投资管理制度

为规范浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“公司”）投资交易行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及《浙江嘉昕农产品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一章 对外投资的范围及投资方式

第一条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形
资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法
规允许的其他方式单独或同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润为目的的各种形式的投资行为。

第二条 公司对外投资的具体方式如下：

（一）公司独立出资成立的企业或兴办的经营项目。

（二）公司出资与其他法人实体、经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司。

（三）与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目。

（四）股票、基金、债券、期货等短期投资及委托理财。

（五）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。

第二章 对外投资的原则

第三条 对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、
注重投资效益，符合公司发展战略要求。

公司投资行为尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交易的，应遵循公平原则和公司关联交易管理制度的相关规定。

第四条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露
事宜时，应按全国股转公司的相关规定履行信息披露义务。

第五条 对外投资的标准要求

公司对外投资必须具备下列一项或数项标准要求：

1．采用先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种，提高产品质量和产量，提高经济效益。

2．提高技术水平和经营管理人员水平，增加利润。

3．有利于公司的技术改造，能够做到投资少、见效快、效益大。

4．扩大公司知名度和产品在市场上的占有率。

5．扩大产品出口，增加外汇收入。

6．能够为公司增加收益的其他投资行为。

第六条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（统称“控股
子公司”）的一切对外投资行为。

第三章 投资的决策及审批权限

第七条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，对公司的对外投资做出决策。以下对外投资交易事项（除提供担保、财务资助外）应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的；

（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计总资产绝对值5%以上的关联交易，或占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易。

除以上应当由股东会审议的对外投资交易事项之外，公司的其他对外投资交易由公司董事会审议决策。

第八条 对外投资审批程序

公司对外投资项目，按下列程序办理：

（一）由公司业务部门提出项目设想，对投资项目的可行性、投资风险和投资回报等事宜进行专门研究和评估，形成拟定的项目材料。提交公司总经理办公会讨论。

（二）总经理办公会讨论通过有关项目后，由总经理办公室负责组织本公司相关专家进行评审。

（三）……
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