公告日期：2025-08-20

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张万军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事屠春甫因有事缺席，委托董事夏培钧代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度的财务报表及公司的运营情况，从公司概况、主要
会计数据、关键指标及经营情况、管理层讨论与分析、重要事项、股份变动及融资、股东情况及董事、监事、高级管理人员和核心员工、财务报表及附注等方面制定了公司 2025 年半年度报告。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订、新增、删除《公司章程》的部分条款。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》，（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现对《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》的相关内容进行相应修改。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》，（公告编号：2025-034）；《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》和《公司募集资金管理制度》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现对《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》和《公司募集资金管理制度》的相关内容进行相应修改。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》；（公告编号：2025-029）；《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；《公司关联交易决策制度》（公告编号：202……
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