公告日期：2025-08-20

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关
于修订公司监事会议事规则的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江嘉昕农产品股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》及《浙江嘉昕农产品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）及其他相关规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会和职工
选举产生，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。
公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何单位和个人不能干预、阻扰。

第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第二章 监事会的组织机构

第六条 监事会不设下属机构。董事会秘书可以协助监事会做好会议准备工
作。

第七条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指
定人员进行记录。

第三章 监事会的议事方式和程序

第八条 监事会自行召集的股东会，由监事会主席负责召集并主持；监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第九条 监事会会议的召开：

（一）监事会会议应定期召开，监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日前书面通知全体监事。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定；

（二）监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席接到提议后 10 日内，召集和主持监事会会议，通知时限为会议召开 3 日以前；但在特殊或紧急情况下以现场会议方式召开临时监事会会议的除外；

（三）监事会会议应以书面或公司章程规定的其他方式通知全体监事，书面通知的内容包括：会议的日期、地点、会期、事由或议题及必要的表决会议材料、发出通知的时间；

（四）监事会会议应由过半数的监事出席方可举行。。

第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经书面提
议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
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