公告日期：2020-04-23

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：中原证券

浙江嘉昕农产品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张万军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1．议案内容：

议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn 网站披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)和《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

2．议案表决结果：

同意股数 38,686,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 6,313,500 股，

占本次股东大会有表决股份总数的 14.03%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

董事长作 2019 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案。

2．议案表决结果：

同意股数 38,686,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反

对股数 6,313,500 股，占本次股东大会有表决股份总数的 14.03%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。

2．议案表决结果：

同意股数 38,686,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反

对股数 6,313,500 股，占本次股东大会有表决股份总数的 14.03%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

2019 年年度财务决算报告，包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2．议案表决结果：

同意股数 38,686,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 6,313,500 股，

占本次股东大会有表决股份总数的 14.03%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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