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发表于 2025-03-13 16:11:00 股吧网页版
ST中彩环:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-13


公告编号:2025-004

证券代码:838801 证券简称:ST 中彩环 主办券商: 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2025年 3 月 13 日审议并通过:

提名赵津锋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,520,000 股,占公司股本的 32.36%,不是失信联合惩戒对象。

提名解长国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,000股,占公司股本的 1.75%,不是失信联合惩戒对象。

提名齐明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 850,000股,占公司股本的 3.23%,不是失信联合惩戒对象。

提名孙贵洲先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名原莉莉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十三次会议于 2025年 3 月 13 日审议并通过:

公告编号:2025-004

提名祝新佳先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王子豪先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 13 日审议并通过:

选举牛丽朋女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2025年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历

原莉莉,女,1969 年 7 月 17 日出生,中国国籍,有加拿大永久居留权,本科学历。
1994 年 4 月毕业于山东财经大学。1994 年 10 月-2010 年 5 月,就职于济南家用电器总
厂,担任会计;2010 年 6 月至今,就职于上海茂田投资咨询有限公司,担任财务部经理。

王子豪,男,1993 年 5 月 7 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2016 年 7 月毕业于海南大学。2016 年 9 月至 2020 年 8 月,就职雅居乐集团控股有限公
司,担任投资运营经理;2020 年 8 月至 2023 年 2 月,就职中骏集团控股有限公司,担
任运营经理;2023 年 2 月至今,就职山东中彩环保设备集团股份有限公司,担任董事长助理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公……
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