公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-003

证券代码：838802 证券简称：明致体育 主办券商：浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：安思阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容：

为了补充流动资金，为公司业务的正常发展提供资金支持，提高防范和抵御财务风险的能力，进一步增强公司的持续发展能力和抗风险能力,系统性扩大公司经营规模,增强公司的市场竞争力，公司拟向合格投资者发行股票。公司本次

公告编号：2023-003

拟发行股票 667 万股，发行价格 1.50 元/股，预计募集资金过人民币 1,000.5
万元，以现金方式认购。

具体内容详见 2023 年01月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定和公司《募集资金管理制度》，公司将在银行设立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次股票定向发行属于发行对象确定的发行，由发行对象以现金方式进行认购。针对本次定向发行，公司拟对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，为进一步完善《公司章程》中相应表述以及其他拟修订事项，同时结合本次定向发行股票的实际情况和股本总数变更及相关事宜，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 01 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和……
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