公告日期：2023-01-13

证券代码：838802 证券简称：明致体育 主办券商：浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838802 明致体育 2023 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
公司拟进行定向发行股票，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的协议、承诺说明、申请文件；
（2）开立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所验资；
（3）编制定向发行申请文件，向全国股转公司报送定向发行申请文件并及时回复全国股转公司反馈意见，向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（4）修订公司章程相关条款；

（5）本次定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）与本次定向发行相关的信息披露等其他事宜。

本次股票发行授权有效期：2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。

（二）审议《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定和公司《募集资金管理制度》，公司将在银行设立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，为进一步完善《公司章程》中相应表述以及其他拟修订事项，同时结合本次定向发行股票的实际情况和股本总数变更及相关事宜，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 01 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见 2023 年 01 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《股票定向发行说明书》的议案

为了补充流动资金，为公司业务的正常发展提供资金支持，提高防范和抵御
财务风险的能力，进一步增强公司的持续发展能力和抗风险能力,系统性扩大公司经营规模,增强公司的……
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