公告日期：2023-01-30

证券代码：838802 证券简称：明致体育 主办券商：浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：北京市西城区北展北街华远企业号 D 座一单元 602
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,058,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事肖华、段宇航、陶冶因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事安思阳因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高管出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议
案》
1.议案内容：

公司拟进行定向发行股票，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的协议、承诺说明、申请文件；
（2）开立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所验资；
（3）编制定向发行申请文件，向全国股转公司报送定向发行申请文件并及时回复全国股转公司反馈意见，向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（4）修订公司章程相关条款；

（5）本次定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）与本次定向发行相关的信息披露等其他事宜。

本次股票发行授权有效期：2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。
2.议案表决结果：

同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定和公司《募集资金管理制度》，公司将在银行设立募集资金专项账户用于本次股票
发行募集资金的存储和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.议案表决结果：

同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，为进一步完善《公司章程》中相应表述以及其他拟修订事项，同时结合本次定向发行股票的实际情况和股本总数变更及相关事宜，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 01 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表……
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