公告日期：2023-05-23

证券代码：838802 证券简称：明致体育 主办券商：浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：北京市西城区北展北街华远企业号 D 座一单元 602
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：王伟
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,058,000 股，占公司有表决权股份总数的 34.5853%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度董事
会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度董事会工作报告》，并对 2023 年的工作进
行了规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度财务
决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》编制了公司 2022 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2023 年年度财务
预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司战
略发展的目标及近三年在国外市场开拓情况, 预计 2023 年公司的营业收入将会持续增加，编制了 2023 年年度财务预算表。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度报告
及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度利润
分配方案的议案》
1.议案内容：

公司暂定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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