公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-012

证券代码：838803 证券简称：ST 卓展 主办券商：开源证券
福建省卓展信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭卓君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-012

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司为了适应发展需要变更注册地址，变更后的注册地址为“福建省晋江市泉安中路 481 号国贸大厦 707 室”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

《该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东郭卓君系关联方，同时郭卓煜系郭卓君妹妹，均回避表决。
三、备查文件目录

《福建省卓展信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
福建省卓展信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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