公告日期：2025-05-27

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次年度股东大会会议在广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1
号公司办公楼一楼会议室 1 现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾贤华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数57,849,033 股，占公司有表决权股份总数的 65.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 25,928,526 股，占公司有表决权股份总数的 29.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈茂红因会议冲突缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会编制了2024年度董
事会工作报告。具体内容详见《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,010,118 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.82%；反对股数 1,838,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.18%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资
额度议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度投资计划及经营发展规划，公司拟向银行等金融机构
及非金融机构申请融资总额度不超过 26,000.00 万元人民币，用于公司流动 资金需求、新建项目投资等各种业务的需要。包括但不限于办理借款、信用
证、商业汇票、银行承兑汇票、保函、保理、政府贴息贷款、融资/金融租赁 及定期保证金质押等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确

定。在上述额度内资金可循环使用。本次综合授信及贷款额度授权有效期自
2024年股东大会审议通过之日起壹年。具体详见公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年度向 银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-
038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,512,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.51%；反对股数 1,838,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾贤华、惠州 市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企 业（有限合伙）、刘惠、惠州市顺为投资服务有限公司。
（三）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行等金融机构及非金融 机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,010,118 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.82%；反对股数 1,838,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.18%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。