公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-063

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2025 年第二次临时股东会设置会场，在广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号，公司办公楼一楼会议室 1 以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾贤华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数56,142,091 股，占公司有表决权股份总数的 63.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2025-063

份总数 21,236,920 股，占公司有表决权股份总数的 23.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事会邀请的管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预重整/重整/破产清算的议案》

1.议案内容：截至 2025 年 05 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1.3144
亿元（未经审计），实收股本总额为 8850.75 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。同时因涉及多宗诉讼，公司名下银行账户被司法冻结，且因无执行能力，公司已被列入失信被执行人。基于上述情况，公司已陷入经营困境，如不采取相关措施加以挽 救，公司将无法继续生存及发展。根据公司目前的生产经营状态以及公司严重的债务问题，公司即将陷入经营困境，为尽快实现困境重生，拟向人民法院申请预 重整/重整/破产清算以摆脱困境。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,142,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

公告编号：2025-063

（二）律师姓名：张立丹、罗元
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的 表决 程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

1、《惠州市恒泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

2、《广东信达律师事务所关于惠州市恒泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》

惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。