公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-071

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾贤华

6.会议列席人员：董事会邀请的内部管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-

公告编号：2025-071

069）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损达到股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告 编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-071

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理预重整/重整/破产清算的等相关事宜的议案》
1.议案内容：

经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》、《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司拟向法院申请预重整/重整/破产清算程序，为保证预重整/重整/破产清 算事项的高效顺利进行，提请股东会授权公司董事会全权办理预重整/重整/ 破产清算等相关事宜，具体内容如下：
一、授权事项范围
1、程序推进：授权董事会在公司预重整/重整/破产清算进入程序后依法向有 管辖权的人民法院签署、提交相关法律文件；
2、方案制定与执行：授权董事会制定及调整预重整/重整/破产清算方案（包 括但不限于债务清理、资产处置、股权调整、业务重组等），并提交法院、债 权人会议或股东会审议；
3、中介机构选聘：授权董事会选聘管理人、财务顾问、律师事务所、会计师 事务所等中介机构，并决定其报酬事项；
4、谈判与协议签署：授权董事会与债权人、出资人、投资人等协商谈判，签 署相关协议（如债务清偿协议、投资协议、资产处置协议等）；
5、信息披露：授权董事会根据监管要求履行信息披露义务；
6、其他事项：授权董事会办理与预重整/重整/破产清算相关的其他必要事
……
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