公告日期：2026-05-08

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布了《广东信力科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 ：2026-014），经公司内部审核后发现，因人员疏忽原因，现需对相应内容进行更正。
一、 更正事项的具体内容

更正前：

1．审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：2025 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉得履行职责，圆满的完成各项工作任务，董事会编制了《广东信力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2．审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《广东信力科技股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《广东信力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告。

3．审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4．审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5．审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6．审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-016）。

7．审议《关预计 2026 年度关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-009）议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑日土、徐能栽、 陈宗岳、童建平、东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）。

8．审议《关于 2026－2027 年度银行授信申请计划及授权董事长签署有关合同的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》。（公告编号：2026-006）

9．审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-010）

10. 审议《关于拟修订（公司章程）的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于拟修订（公司章程）公告》。（公告编号：2026-011）

11. 审议《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。（公告编号：2026-012）

12. 审议《关于 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份……
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