公告日期：2025-04-25

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《广东信力科技股份有限公司章程》及《广东信力科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838807 信力科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东珠光律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉得履行职责，圆满的完成各项工作任务，董事会编制了《广东信力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《广东信力科技股份有限公司章程》的规定并结合 2024 年度的工作情况，现提交《广东信力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《于 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平、东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于 2025－2026 年度银行授信申请计划及授权董事长签署有关合同的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司续聘 20……
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