公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-030

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑日土

6.会议列席人员：监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举总经理陈宗岳先生为公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举总经理陈宗岳先生为公司

公告编号：2025-030

法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止，自 2025 年5 月 27 日起生效。陈宗岳先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东信力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东信力科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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