公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-042

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场及通讯方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑日土
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,937,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-042

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议并通过了《关于<回购股份方案>的议案》
1、议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，
用于注销并减少注册资本 。具 体内容详见 2025 年 9 月 26 日披露 的《回购
股份方案》。
2、议案表决结果：

同意股数39,937,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100 %;
反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数 的 0%;弃 权 股 数 0股 ，
占 本 次 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）、审议并通过了《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
1、议案内容：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司
股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（1）、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具

公告编号：2025-042

体实施回购方案；

（2）、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的
有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其
他事宜；

（4）、授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）、授权公司董事会办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

（6）、授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；
（7）、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

（8）、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（9）、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2、议案表决结果：

同意股数39,937,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100 %;
反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数 的 0%;弃 权 股 数 0股 ，
占 本 次 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%。

3、回避表决情况：
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