公告日期：2026-04-24

公告编号： 2026-017

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个别及连
带法律责任。

广东信力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日在公司会议室召开
的第四届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件及《广东信力科技股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为广东信力科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》的独立意见

经审查，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》包含的信息全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事会编制的2025年年度报告及年度报告摘要是客观、公正、真实的，决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意通过该议案所述事项，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。
二、《关于2025年年度权益分派预案的议案》的独立意见

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，
2025年度进行利润分配，剩下部分未分配利润结转至下一年度。

我们一致同意通过该议案所述事项，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。
三、《关于2026年度关联交易的议案》的独立意见

公告编号： 2026-017

根据公司业务发展和生产经营情况，公司针对2026年度日常性关联交易情况进行预计，所涉及的交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

我们一致同意通过该议案所述事项，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。
四、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构的议案》独立意见

关于董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构的议案，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。

我们一致同意通过该议案所述事项，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。
五、《关于修改公司章程的议案》的独立意见

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，我们一致同意通过该议案所述事项，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。

六、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》的独立意见

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自
我规范，并于年度报告披露同时就有关情况进行专项披露。

我们一致同意通过该议案所述事项，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。
广东信力科技股份有限公司

独立董事：赵建青、邓沫

2026年4月24日

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