公告日期：2017-04-11

公告编号：2016-008

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京今日影响体育投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月7日以现场方式召开，会议通知于2017年3月28日以书面形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由马继胜主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现《公司2016年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2016年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财

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3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四) 审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》特此公告。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

监事会

2017年4月11日

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