公告日期：2018-06-05

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月4日

2.会议召开地点：北京市西城区百万庄大街16号1 号楼 5层

1501 室。

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘继红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台进行公告,详见公告编号为【2018-005】的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2017年年度股东大会的通知》公告。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长刘继红女士向股东大会汇报公司董事会2017年度工作情况。2017年，公司董事会共召开3次会议，全体董事没有缺席情况，董事会认真落实股东大会的各项决议，加强了公司内部控制等制度建设。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

2017年，公司共召开2次监事会，全体监事没有缺席情况，监

事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司主要经营活动、依法运作情况、财务情况、内控管理情况等事项进行了全面监督检查。并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东及员工的合法权益，有效地促进了公司规范运作和健康发展。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司2017 年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-002）和《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》对公司2017年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东……
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