公告日期：2017-05-10

证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月8日

2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街 16号 1 号楼 5

层 1501室。

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘继红

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台进行公告,详见公告编号为【2017-009】的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长刘继红女士向股东大会汇报公司董事会2016年度工作情况。2016年，公司董事会共召开5次会议，全体董事没有缺席情况，董事会认真落实股东大会的各项决议，加强了公司内部控制等制度建设。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2016年度监事会工作报告》对2016年公司监事会召开及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《公司2016 年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-007）和《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》

1、议案内容

《2016年度财务决算报告》对公司2016年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况……
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