
公告日期:2018-09-11
公告编号:2018-014
证券代码:838808 证券简称:今日体育 主办券商:东北证券
北京今日影响体育投资管理股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月11日
2.会议召开地点:北京市西城区百万庄大街16号1号楼5层1501室公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘继红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数8,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
为公司经营发展需要,变更公司注册地址,由原地址:北京市西城区百万庄大街16号1号楼5层1501,变更为:北京市西城区百万庄大街16号2号楼6层2605。
因公司变更注册地址,现将《公司章程》第一章第四条公司住所由原:“北京市西
公告编号:2018-014
城区百万庄大街16号1号楼5层1501”修改为:“北京市西城区百万庄大街16号2号楼6层2605”。
具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com)披露的《关于注册地址变更及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
1、经与会股东签字的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。
北京今日影响体育投资管理股份有限公司
董事会
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