公告日期：2025-02-28

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-011

辽宁春光制药装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毕春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
36,849,097 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
611,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
1.议案内容：

为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。
公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于 2025 年 2 月
11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,849,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司名称及经营范围变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,849,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：尉丽丽、冯静雯
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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