公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-003

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司

关于续签一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李鹏、张 雄飞、张化刚、杨红玄2022年1月14日续签的《一致行动协议》已于2025年 1月13日届满。原协议期限内，双方均遵守一致行动的约定和承诺，未发生 违反原协议的情形。

基于对公司战略发展认知的共同一致性及各方利益的共同一致性，为 保证公司经营的连续性和稳定性以及有效促进公司长远发展需要，原协议 各方经协商，就续签《一致行动协议》达成一致意见。经双方友好协商， 李鹏、张雄飞、张化刚、杨红玄于2025年1月14日续签《一致行动协议》 （以下简称“协议”），本次续签的《一致行动协议》具体情况如下：

一、协议签署方基本情况

截至协议签署日，李鹏直接持有公司12,201,988股，占公司股份总额 比例为39.6648%，现任公司董事长兼董事会秘书、财务负责人职务；张雄 飞直接持有公司股份3,307,640股，占公司股份总额比例为10.7521%，现任 公司董事总经理职务；张化刚直接持有公司股份1,767,884股，占公司股份 总额比例为5.7468%，现任公司董事职务；杨红玄直接持有公司股份 885,920股，占公司股份总额比例为2.8798%，现任公司董事职务。

二、协议主要内容

甲方：李鹏，中国公民，身份证号码为：4105261978XXXXXXXX

乙方：张雄飞，中国公民，身份证号码为：3522291974XXXXXXXX

公告编号：2025-003

丙方：张化刚，中国公民，身份证号码为：3101011964XXXXXXXX

丁方：杨红玄，中国公民，身份证号码为 ：6101131969XXXXXXXX

鉴于：
（1） 各方均为瀚正信息科技股份有限公司（简称 “公司”）的股东，目前
（截至 2025 年 1 月 14 日）公司注册资本为 30,762,733 元，甲方持有公
司 12,201,988 股，占比 39.6648%；乙方持有公司 3,307,640 股，占比
10.7521 %；丙方持有公司 1,767,884 股，占比 5.7468%；丁方持有公司
885,920 股，占比 2.8798%。

（2） 为保持公司长期稳定发展，协议各方同意按照《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规的规定和要求，作为一致行动人行使股东权利，承担
股东义务，共同参与公司的经营管理。

为此，经友好协商，协议各方现就各方保持一致行动事直达成如下协议：
一、各方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律

法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取

一致行动；

二、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大

会、董事会行使召集权、提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决

权时保持一致；

三、各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重

大事项召集股东大会、董事会会议或向股东大会、董事会提出议案之前，
或在行使股东大会、董事会等审议事项的表决权之前，一致行动人内部

先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见；

四、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参

加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成一致意见行使表

决权。各方可以亲自参加股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股

东大会并行使表决权；如果各方均因特殊原因无法参加股东大会，可以

授权其他第三方参加股东大会，但应确保第三方按照各方达成的一致意

见行使表决权；

五、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。