公告日期：2025-02-27

瀚正信息科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市浦东新区祖冲之路2290弄1号楼1206单元
主办券商

东北证券股份有限公司

（长春市生态大街6666号）

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

瀚正信息科技股份有限公司（加盖公章）
2025年2月11日

目录

声明...... 1
目录...... 4
释义...... 5
一、 本次发行的基本情况...... 7
二、 发行前后相关情况对比 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 14
四、 特殊投资条款...... 14
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 26
六、 有关声明...... 27
七、 备查文件...... 28

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

瀚正、瀚正科技、公司、股 指 瀚正信息科技股份有限公司
份公司

贵阳创投 指 贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、全国中
小企业股份转让系统、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转公司、全国股转系统

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

公司章程 指 瀚正信息科技股份有限公司章程

股东大会 指 瀚正信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 瀚正信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 瀚正信息科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月

《募集资金管理制度》 指 《瀚正信息科技股份有限公司募集资金管理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

信息技术服务 指 简称“IT 服务”,指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需
求,所提供的服务产品和服务过程

安防 指 公共安全监控防范

智慧监狱 指 运用信息通信技术和其他手段实现态势感知从而对监
狱工作作出智慧判断响应的新型监狱

再造戒毒业务流，构建三流合一的智慧戒治工作流程；
智慧戒毒 指 打造标准规范，开放共享的平台架构；建设信息采集便
捷的源头智能化体系；以“……
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