公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-009

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838811 瀚正科技 2025 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 12 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司为全资子公司上海逍骏信息科技有限公司提供担保的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《提供担保公告》。
（四）审议《关于全资子公司上海逍骏信息科技有限公司向南京银行股份有限公

公告编号：2025-009

司申请贷款暨关联方提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
（五）审议《关于实际控制人、控股股东 2025 年向公司提供财务资助的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
（六）审议《关于公司申请金融机构贷款的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司 2025 年授信或贷款提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人……
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