公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-007

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江苏省宜兴市陶都路 333 号陶都科创中心二期 11 号楼公司
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-007

采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838811 瀚正科技 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

1 √

转让系统终止挂牌的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理申请

2 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 √

挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2026-007

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

3 转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施 √

的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四董事会第五次会议决议公告》、《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可……
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