公告日期：2026-04-30

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江苏省宜兴市陶都路 333 号陶都科创中心二期 11 号楼公司
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838811 瀚正科技 2026 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于预计公司为子公司（含全资、控股子公

8 √

司）提供担保的议案》

《关于子公司（含全资、控股子公司）向银行

9 等金融机构融资暨关联方提供担保、反担保的 √

议案》

《关于实际控制人、控股股东 2026 年向公司提

10 √

供财务资助的议案》

11 《关于公司申请金融机构贷款的议案》 √

《关于公司控股股东、实际控制人为公司 2026

12 √

年授信或贷款提供担保的议案》

13 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让……
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