公告日期：2025-07-30

广东欧曼科技股份有限公司

章程

二○二五年七月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东的一般规定 ...... 9

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 12

第三节 股东会的一般规定 ...... 13

第四节 股东会的召集 ...... 16

第五节 股东会的提案与通知 ...... 16

第六节 股东会的召开 ...... 17

第七节 股东会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事和董事会 ...... 22

第一节 董事的一般规定 ...... 22

第二节 董事会...... 24

第六章 高级管理人员 ...... 27
第七章 监事和监事会...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 法定代表人...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第十章 通知和公告...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十二章 投资者关系管理 ...... 39
第十三章 修改章程...... 40
第十四章 附则 ...... 41

广东欧曼科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司，在中山市市场监督管 理局注册登记，统一社会信用代码：91442000690516134K。

第三条 公司从事经营活动遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第四条 公司于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第五条 公司注册名称：广东欧曼科技股份有限公司

公司英文名称：Guangdong OML Technology CO., Ltd

第六条 公司住所：中山市东凤镇和通路 38 号，528425

第七条 公司注册资本：人民币 5347 万元

第八条 公司营业期限：永久存续

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人和董
事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为全球消费者创造高品质，高性能，高使用
价值产品。

第十五条 经依法登记，公司的经营范……
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