公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-008

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 10:30-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838813 招金膜天 2025 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

山东招金膜天股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《关于审议公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《2024 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

公告编号：2025-008

（五）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据 2024 年公司实际经营情况与 2025 年公司发展计划对编制的 2025 年度
财务预算报告进行审议。
（六）审议《关于审议<山东招金膜天股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《招金膜天：2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《招金膜天：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 004）。（七）审议《关于审议公司 2025 年度投资计划的议案》

为进一步加强投资管理，防范投资风险，结合公司实际情况，对制定的 2025年度投资计划进行审议。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计……
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