公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-013

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冷启龙

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<山东招金膜天股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

议案内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓及豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。议案内容详见公司于
2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-012）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年经营层年限兑现意见的议案》
1.议案内容：

根据招金膜天股发[2021]42 号《企业负责人薪酬管理办法》，出具了《山东招金膜天股份有限公司 2024 年经营层年薪兑现意见》
2.回避表决情况：

关联董事张伟政兼任公司总经理，董事杨光炜兼任公司常务副总经理、董事

公告编号：2025-013

会秘书；故关联董事张伟政、杨光炜进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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