公告日期：2025-10-15

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文股东大会 股东会

全文半数以上 过半数

第一条 为维护山东招金膜天股份有 第一条 为维护山东招金膜天股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 共和国证券法》（以下简称“《 证券 民共和国证券法》（以下简称《证券 法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 法》）、《非上市公众公司监督管理办 “《党章》”）、《非上市公众公司监督管 法》、《全国中小企业股份转让系统挂 理办法》、《非上市公众公司监管指引 牌公司治理规则》等法律法规、规范性 第 3 号——章程必备条款》、《全国中 文件和其他有关规定，制定本章程。
小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关法律、法规和规范性文件及
全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股转公司”）业
务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其 第二条 公司系依照《公司法》及其
他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司。

下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在烟台市行政
审批服务局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码
913706001652519757。

第四条 公司住所：山东省招远市国 第五条 公司住所：山东省招远市国
大路 280 号。 大路 280 号，邮政编码：265400。

第七条 总经理为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的总
人。 经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司 公司承担责任，公司以其全部财产对承担责任，公司以其全部财产对公司 公司的债务承担责任。
的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系系的具有法律约束力的文件，对公司、 的具有法律约束力的文件，对公司、股股东、董事、监事、高级管理人员具有 东、董事、高级管理人员具有法律约束
法律约束力的文件。公司、股东、董事、 力。
监事、高级管理人员之间涉及章程规 依据本章程，股东可以起诉股东，股东定的纠纷，应当先行通过协商解决。协 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
商不成的，通过诉讼方式解决。 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
……
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