公告日期：2025-10-15

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序等均符合《公司法》《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省招远市国大路 280 号，公司办公楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838813 招金膜天 2025 年 10 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会及修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于取消<监事会制度>的议

2 √

案》

3 《关于修订需提请股东会审议的 √

公司治理制度的议案》

《关于制定需提请股东会审议的

4 √

公司治理制度的议案》

《关于选举马准先生为第四届董

5 √

事会独立董事的议案》

《关于选举邹海波先生为第四届

6 √

董事会独立董事的议案》

《关于确定公司独立董事津贴的

7 √

议案》

上述议案已经公司 2025 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述……
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