公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-029

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025年 10 月 14 日审议并通过《关于选举马准先生为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举邹海波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

提名马准先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹海波先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，增选 2 名独立董事。

公告编号：2025-029

（三）新任董监高人员履历

1.马准，男，1979 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2002
年 8 月至 2005 年 7 月，任职于上海东方天祥检验服务有限公司，担任鉴定师职务；2010
年 7 月至 2012 年 7 月任职于清华大学，博士后；2011 年 8 月至 2014 年 1 月任职于新
加坡国立大学，博士后；2014 年 3 月至 2014 年 8 月任职于新加坡南洋理工大学，博士
后；2014 年 1 月至 2025 年 1 月任职于山东科技大学，历任副教授、教授职务；2025
年 2 月至今，任职于泉州师范学院，担任教授职务。

2.邹海波，男，1959 年 9 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、
高级审计师、注册税务师，中国国籍，无境外居留权。1976 年 10 月至 1978 年 2 月，
任职于广东省台山金星农场，下乡知青务农；1978 年 3 月至 1980 年 12 月，在广西军
区独立团警通连服兵役，任副班长；1981 年 1 月至 1993 年 11 月，任职于肥城矿务局
大封煤矿，担任财务科副科长；1993 年 10 月至 1998 年 10 月，任职于肥城矿务局，担
任审计处副主任会计师；1993 年 10 月至 1998 年 10 月，任职于山东煤炭工业审计师事
务所，担任项目经理；1998 年 11 月至 2004 年 12 月，任职于和信会计师事务所（特殊
普通合伙），担任高级项目经理；2005 年 1 月至 2023 年 5 月，任职于和信会计师事务
所（特殊普通合伙），担任审计部副主任；2023 年 6 月至今，任职于烟台新和会计师事务所有限公司，担任副所长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

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