公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-034

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，原提名独立董事邹海波先生因个人原因，不符合独立董事任职要求，股东山东招金集团有限公司持有公司 85%股份，向公司董事会提起临时提案，取消《关于选举邹海波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，增加《关于选举王鑫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

提名王鑫先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，增选 2 名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-034

王鑫，男，1981 年 10 月出生，大学本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外居
留权。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，任职于海南成龙条码印务有限公司，担任会计职务；
2006 年 8 月至 2008 年 12 月，任职于天津中审联有限责任会计师事务所济南分所，担
任审计助理职务；2009 年 1 月 2014 年 3 月，任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）
山东分所，担任项目经理、部门副经理职务；2014 年 4 月至 2014 年 10 月，任职于立
信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，担任部门经理职务；2014 年 11 月至今，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，担任部门经理、合伙人职务。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

《关于提请取消山东招金膜天股份有限公司 2025 年第一次临时股东会部分议案及增加临时议案的函》

山东招金膜天股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 20 日

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