公告日期：2026-05-06

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司办公楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冷启龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数108,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.07%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事作 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东招金膜天股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《山东招金膜天股份有限公司 2025年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司实际经营情况与 2026 年公司发展计划对编制的 2026 年度
财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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