公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-035

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨学平先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

为促进控股子公司广东华漫英雄文化有限公司（简称“华漫英雄”）业务发展，进一步提升公司的竞争力和影响力，华漫英雄拟设立全资子公司广州潮极立

公告编号：2019-035

势科技有限公司，注册资本为 10.00 万元人民币，华漫英雄占注册资本的100.00%；法定代表人：李能；主营项目类别：科技推广和应用服务业。以上设立信息最终以工商行政管理部门核准登记内容为准，具体内容详见公司 2019 年8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司对外投资（设立二级子公司）的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消对控股子公司增资》议案

1.议案内容：

公司分别于 2018 年 12 月 4 日和 2018 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第

二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，议案内容为控股子公司广州市华漫文化发展有限公司股东以原持股

比例认缴增资到 1,000.00 万元整，具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-050）。

因公司战略调整，现拟决定取消对广州市华漫文化发展有限公司的增资事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-035

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

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