公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-018

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司

关于子公司增资扩股并引入新股东的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司战略发展规划和业务发展需要，为促进全资子公司广州市田里文化艺术传播有限公司（简称“田里文化”）业务发展，进一步优化产业结构，公司拟对全资子公司田里文化进行增资扩股。田里文化注册资本拟由原来的50.00万元增至1,000.00万元，并引入新股东李能、宫兆麟和梁广，其中公司认缴新增注册资本500.00万元，新股东李能认缴新增注册资本220.00万元，新股东宫兆麟认缴新增注册资本200.00万元，新股东梁广认缴新增注册资本30.00万元。本次增资完成后，田里文化注册资本为1,000.00万元，公司持有田里文化55.00%股权；李能先生持有田里文化22.00%股权；宫兆麟先生持有田里文化20.00%股权；梁广先生持有田里文化3.00%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

公告编号：2019-018

（四）审议和表决情况

2019年4月15日，公司第二届董事会第三次会议决议审议通过《关于子公司增资扩股并引入新股东议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需在工商行政管理部门办理变更登记手续，不涉及其他审批手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李能

住所：广西柳州市柳北区

2. 自然人

姓名：宫兆麟

住所：广东省佛山市顺德区

3. 自然人

姓名：梁广

住所：广州市白云区

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公告编号：2019-018

本次增资的资金来源于公司、李能先生、宫兆麟先生、梁广先生的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

增资扩股前广州市田里文化艺术传播有限公司的股东持股情况如下：

投资人名称 出资额（人民币） 出资方式 出资比例

广州品聚网络科技股份有限公司 50.00万元 货币 100.00%

合计 50.00万元 - 100.00%

增资扩股后广州市田里文化艺术传播有限公司的股东持股情况如下：

投资人名称 出资额（人民币） 出资方式 出资比例

广州品聚网络科技股份有限公司 550.00万元 货币 55.00%

李能 220.00万元 货币 22.00%

宫兆麟 200.00万元 货币 20.00%

梁广 30.00万元 货币 3.00%

合计 ……
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