公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-042

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券
广州品聚网络科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司分别在 2019 年 4 月 18 日和 2019 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第四
次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易
议案》，详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

截至 2019 年 6 月 30 日，孙公司广州市亚尚动漫制作有限公司在广州市堂仓
酒店有限公司实际发生的日常性关联交易超出预计金额，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对超出 2019 年预计金额的日常性关联交易予以补充确认，具体情形如下：

序 关联交易 原预计金额 实际已发生 超出金额

关联方 关联交易内容

号 类别 （元/年） 金额（元） （元）

孙公司广州市亚尚动漫

广州市堂仓酒 购买商品

1 制作有限公司在关联方 30000.00 40,959.00 10,959.00
店有限公司 /服务

进行餐饮及住宿消费

公告编号：2019-042

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议审议《关于追认超
出预计金额的日常性关联交易》议案，因非关联董事不足半数，因此直接提交2019 年第四次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市堂仓酒店有限公司

住所：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号（1 号招待所）

注册地址：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号（1 号招待所）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑永健

实际控制人：杨国添

注册资本：500 万元

主营业务：酒店住宿服务（旅业）；足疗；保健按摩；烟草制品零售；糕点、面包零售；小吃服务；西餐服务；便利店经营和便利店连锁经营；快餐服务；酒吧服务；盲人按摩；中餐服务；咖啡馆服务；韩式餐、料理服务；桑拿、汗蒸；酒类零售；非酒精饮料及茶叶零售；茶馆服务；甜品制售；小型综合商店、小卖部；日式餐、料理服务；洗浴服务；冷热饮品制售；餐饮配送服务；自助餐服务；超级市场零售（食品零售除外）；酒店管理；百货零售（食品零售除外）；洗染服务；日用杂品综合零售；干果、坚果零售；陶瓷、玻璃器皿零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；蔬菜零售；餐饮管理；水果零售。
（二）关联关系

1、杨学平、杨国添、郑永健、何卫东和董刚是公司董事会成员；

2、广州市堂仓酒店有限公司是由杨学平、杨国添、郑永健和何卫东共同投

公告编号：2019-042

资组建的公司，且郑永健在广州市堂仓酒店有限公担任法定代表人、执行董事兼总经理，杨学平在广州市堂仓酒店有限公担任监事；

3、广州市亚尚动漫制作有限公司是公司控股子公司广州市华漫文化发展有限公司的全资子公司，公司持有……
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