公告日期：2019-05-14

广州品聚网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨学平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《广州品聚网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司董事会2018年年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-022）以及《广州品聚网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年年度经营状况，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2018年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。