公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-053

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券
广州品聚网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨学平先生
6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于预计 2020 年日常

公告编号：2019-053

性关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨学平、杨国添、郑永健、何卫东、董刚回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-053

三、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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