公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-031

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券
广州品聚网络科技股份有限公司

2019年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

广州品聚网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次职工代表大会于2019年5月31日在广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室召开。本次会议由杨学平先生主持，本次会议应到职工代表25人，实际参加会议职工25人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《广州品聚网络科技股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议情况

（一）审议并通过《关于提名选举陈蕴贤为公司职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事刘云英女士因个人原因，辞去职工代表监事职务，刘云英女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司监事会的正常工作，公司提名陈蕴贤女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

陈蕴贤女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

公告编号：2019-031

2.议案表决结果：

同意票数为25票，反对票数为0票，弃权票数为0票。赞成票数占出席会议有表决权人数的100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司2019年第二次职工代表大会决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司
董事会

2019年6月4日

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