公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-042

证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安
天津建昌环保股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司 2102 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张根升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于部分募集资金变更用途》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）的《天津建昌环保股份有限公司关于变更募集资金用途

公告编号：2019-042

的公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
一、《天津建昌环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；
二、《天津建昌环保股份有限公司 2019 年第三次临时临时股东大会会议记录》。

天津建昌环保股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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